Vul de gegevens van de persoon zelf in of ontvang deze kant en klaar via DigitaalWoningdossier. Door de exclusieve samenwerking met o.a. EDR, en Focum ontvang je maatwerk rapportages die je direct een beeld geven over het betaalgedrag van de persoon. De rapporten geven inzage in o.a.:

* geregistreerde incassozaken
* deurwaarders dossiers
* wanbetalingen
* faillissementen
* surseance van betaling
* betaalmoraal van de persoon
* kredietadvies gebaseerd op het adres en op de persoon
* huur/koop indicator, woont de persoon in een huur of koopwoning

Door de exclusieve samenwerking met BKR mogen we jou adviseren over de betrouwbaarheid van de persoon.
Het ‘Know your customer rapport’ (KYC) geeft je inzage in o.a.:

* staat de persoon onder bewindvoering
* Is een schuldsanering gaande
* registraties over witwassen, fraude en/of terrorisme
* registraties in zwarte lijsten
* registraties in internationale sanctielijsten
* is de persoon aangemerkt als politiek prominent

Je toetst in de internationale opsporingslijsten, of een expat in aanraking is geweest met witwassen, fraude of terrorismefinanciering.

De Expat-check in combinatie met de internationale ID-check helpen jou bij het screenen van personen die niet in Nederland woonachtig zijn.

Upload het ID, of laat deze door de klant aanleveren via DigitaalWoningdossier zodat je deze in overeenstemming met de AVG-regels de documenten ontvangt. Met 1 klik scan je het document op echtheid, geldigheid en in de internationale vermist en gestolen database.

Klaar in 1 minuut en archiveer deze in onze beveiligde database waar documenten versleuteld worden opgeslagen.

Samen met EDR, DAS en de Kamer van Koophandel biedt Huurcheck de meest uitgebreide bedrijven creditcheck.

Door de directe KvK koppeling werk je altijd met de meest actuele informatie. Selecteer het bedrijf en met 1 klik ontvang je de onderstaande informatie in een uitgebreide rapportage:

* kredietwaardigheid van de organisatie
* uitgebreide samenvatting of een samenwerking verstandig is
* tekenbevoegde personen (UBO)
* KvK rapport
* contactgegevens
* managers in functie, aantal werknemers
* deponeringen en volledige KvK historie
* concernrelaties en bedrijfsstructuur
* aandeelhoudersverhoudingen
* betaalgedrag
* kerncijfers, jaarrekeningen, balans
* brancheanalyse, publicaties
* en meer…

Conform de nieuwe Wwft regelgeving dien je een koper of verkoper te toetsen in de internationale PEP- en Sanctielijsten. Je weet daarmee of je wel of geen zaken mag doen met deze persoon.

PEP-toetsing: controle in de internationale PEP-lijsten of een consument een politiek prominent persoon is waardoor je verplicht verscherpt cliëntenonderzoek dient uit te voeren op deze persoon.

Sanctie-controle: toets in de internationale opsporingslijsten of een persoon in aanraking is geweest met witwassen, terrorismefinanciering of fraude. Indien je een hit hebt, mag je geen zaken doen met deze persoon!

De Wwft-check, samen met de ID-check vormen de basis voor jouw verkoop onderzoeksplicht. Bovendien werk je altijd Wwft- en AVG-proof.